南大光电:独立董事公开征集委托投票权报告书

2022年1月26日 by 没有评论

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、《上市公司股权激励

管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定,江苏南大光电材料股份有限公

司(以下简称“公司”)独立董事麻云燕女士受其他独立董事的委托作为征集人,就

公司拟于2022年2月9日召开的2022年第一次临时股东大会审议的相关议案向公

准确性和完整性发表任何意见,对本报告书的内容不负有任何责任,任何与之相反

就公司2022年第一次临时股东大会中审议的激励计划相关议案征集股东委托投票

权而制作并签署本报告书。保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;保证不会利用

人作为上市公司独立董事的职责,所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次

征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意,征集人已签署本报告书。本征集报

告书的履行不违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产

由征集人向公司全体股东征集公司 2022年第一次临时股东大会审议的股权激

议案3:《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划

关于本次股东大会召开的详细情况,具体内容详见公司2022年1月18日刊载

麻云燕女士,1961年出生,中国国籍,1984年毕业于北京大学法律学系。现任

截至本报告书签署日,麻云燕女士未持有公司股份,与公司持股5%以上的股东、

其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于失信被执行人,未受过中

其作为公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以

征集人作为公司独立董事,出席了公司于2022年1月17日召开的第八届董事

东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事宜的议案》投了赞成

截至2022年1月27日(星期四)收市后在中国证券登记结算有限责任公司深

逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》(以下简称“《授权委托书》”)。

身份证明书原件及身份证复印件、股东账户卡复印件、《授权委托书》原件;法人股

并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法定代表人签署

《授权委托书》及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式送达至本报告

书指定地址;采取挂号信或特快专递方式的,收到时间以公司董事会办公室收到的

第四步:由公司2022年第一次临时股东大会进行见证的律师事务所见证律师对

法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的

3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署《授权委托书》且授权内容明确,

的,以该股东最后一次签署的《授权委托书》为有效,无法判断签署时间的,以最

以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其对征集人的授权委托

在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集

对、弃权中选其一项,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。

次征集投票权制作并公告的《江苏南大光电材料股份有限公司独立董事公开征集委

托投票权报告书》全文、《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》及其他相

确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托或对本授权委托书内容进行

董事麻云燕作为本人/本公司的代理人出席江苏南大光电材料股份有限公司2022年

1、此委托书表决符号为“√”,请根据授权委托人的本人意见,对上述审议项选择

同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择超过一项或未选

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